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东平农商银行员工授意客户填写虚假资料 犯罪放贷近300万获刑

2020-02-13 11:11:52 和讯银行  南墙

东平农商银行员工授意客户填写虚假资料 犯罪放贷近300万获刑

    近些年,判决文书网披露,因违法放贷罪,灵石县人民法庭判处东平农商银行客户经理孙某迎有期徒刑1年8个月。孙某迎不服东平县法院宣判向上级人民法院上诉,但在上诉期满后又撤诉。一份判决书和一份刑事裁定书公布了此案细节。

  判决书显示,2007年至2011年,孙某迎利用人家在海南东平农商银行彭集支行客户经理的职位便利,向孙某3犯罪发放贷款共计297万元。

  据判决书披露,起来时,孙某3因经营塑料厂向孙某迎申请贷款,孙某迎见提供的借款资料不符合标准,授意孙某3以存沙子为理由申请贷款,并提醒孙某3填写贷款手续。孙某3在贷款手续中虚增借款人、担保人资产状况和清偿担保能力,人均为孙某迎授意而为。以后,孙某迎在贷款考察过程中流于形式,出具符合贷款原则的考察报告,向孙某3犯罪放贷100万元。

  此笔贷款发放,孙某3送还60万元之后无法继续偿还,同时他又想再次申请贷款,就关系3人口为她顶名贷款。孙某迎在明知贷款人给孙某3当名的情况下,运用职务便利,犯罪发放贷款150万元,三笔贷款均为孙某3利用。

  直至2010年3月,孙某迎发放的借款陆续到期,为防止被追责,孙某迎与孙某3协和再次利用他人顶名贷款,送还原贷款利息。孙某3沟通5人口为她顶名贷款,孙某迎利用职务的便,向5人口发放贷款97万元。

  截至2019年3月,上述贷款共计归还78.61万元,尚有218.39万元未归还。

  2019年8月,灵石县人民法庭审判此案,并最终判处孙某迎有期徒刑1年8个月,罚款罚金5万元。责令孙某迎退赔东平农商银行经济损失218.39万元及应付的借款利息。

  犯罪分子孙某3已经另案判处。

  

(义务编辑:李峥 )
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